بند توضيح مقدمة يسر مجلس إدارة شركة صناعة البلاستيك العربية (ابيكو) دعوة السادة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية والذي من المقرر عقده (بوسائل التقنية الحديثة) إن شاء الله في تمام الساعة 06.30 مساء يوم الخميس 06/01/ 1445 هـ الموافق 2023/12/14 م مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة عبر التقنية الحديثة من مقر الشركة بجدة باستخدام منصة تداولاتي رابط بمقر الاجتماع www.tadawulaty.com.sa تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1445-06-01 الموافق 2023-12-14 وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30 حق الحضور المساهمون المسجلون في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية جلسة التداول التي تسبق إجتماع الجمعية العامة غير العادية وفقاً للقوانين واللوائح، كما يحق للمساهم مناقشة الموضوعات المدرجة علي جدول أعمال الجمعية وتوجيه الاسئلة. النصاب اللازم لانعقاد الجمعية يعتبر اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل. وفي حالة عدم توفر النصاب القانوني لعقد هذا الاجتماع، ﯾﺟب ﻋﻘد إﺟﺗﻣﺎع ﺛﺎن خلال ثلاثون يوماً التالية للإجتماع السابق، ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع أسهم الشركة على الأقل. جدول أعمال الجمعية اولاُ:- التصويت على تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة. (مرفق)

ثانياً:-

* التصويت على تحديد رأس مال الشركة المصرح به وفقًا لما يلي : رأس المال المصرح به بعد التعديل 100,000,000 ريال سعودي.

* لا يوجد تغير في عدد أسهم الشركة قبل وبعد زيادة رأس المال المصرح به.

* التصويت علي تعديل المادة رقم (7) من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة برأس المال. (مرفق)

ثالثا:- التصويت على تعديل المادة (19) من النظام الأساسي للشركة ، المتعلقة بـصلاحيات المجلس. (مرفق)

رابعا:- التصويت على تعديل المادة (21) من النظام الأساسي للشركة ، المتعلقة بـصلاحيات رئيس مجلس الإدارة ونائبه والعضو المنتدب وأمين السر. (مرفق)

خامساً:- التصويت على لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت. (مرفق)

نموذج التوكيل حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية ونوجيه الأسئلة وكيفية ممارسة حق التصويت (مع ذكر تفاصيل خاصية التصويت الالكتروني ان وجد) بإمكان المساهمين الكرام التصويت عن بعد على جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية وذلك من خلال خدمة التصويت الالكتروني عن طريق زيارة الموقع الالكتروني الخاص بتداولاتي

www.tadawulaty.com.sa

علماً بأن التسجيل في الخدمة والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين، حيث يبدأ التصويت الالكتروني يوم الأحد 26/05/1445 هـ الموافق 10/12/2023 م الساعة (01:00) صباحاً وينتهي التصويت الساعة 7:00 مساءً يوم انعقاد الجمعية.

احقية تسجيل الحضور والتصويت أهلية تسجيل حضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية تنتهي عند موعد انعقاد الإجتماع وتنتهي أحقية التصويت على أعمال جدول أعمال الاجتماع بانتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. طريقة التواصل سيتم تلقي أسئلة واستفسارات مساهمينا الكرام من خلال ما يلي

هاتف: 0126380101

جوال: 0554664797

بريد الكتروني: [email protected]

معلومات اضافية لا يوجد الملفات الملحقة